本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以519052477为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
公司2024年实现营业收入433,587.66万元，同比增长8.87%；归属于母公司股东的净利润21,124.02万元，同比下降33.9%。
公司自设立以来一直致力于汽车底盘控制系统的研发、生产和销售，产品覆盖乘用车和商用车底盘控制系统两大领域，拥有底盘前后悬架系统、汽车电子控制系统、气压制动系统、液压制动系统、离合器操纵系统、底盘副车架等多个系列产品。公司产品按应用领域划分主要包括汽车及二轮车领域，主要产品包括：气压盘式制动器、气压ABS、EBS、AEBS、ESC、EPB、ECAS、XEPS、液压盘式制动器、液压ABS/ESC、液压EPB/EPBi、EHB、电动真空泵、钢、铝合金底盘模块、铝合金固定卡钳等；主要客户包括：一汽、东风、中国重汽、陕重汽、福田、江淮、中集车辆、郑州宇通、厦门金龙、厦门金旅、苏州金龙、MAN、Haldex、Paccar、Navistar、福特、一汽大众、一汽丰田、北汽、广汽、上汽通用五菱、长城、比亚迪、一汽红旗、蔚来、小鹏、理想、零跑、小米、吉利等。
2、在技术研发方面，公司继续推进实施技术创新战略，提升技术创新能力，依托公司国家认定企业技术中心、博士后流动站工作站等平台，加强重大项目、核心技术的研发管理，全年新专利申请130余项，取得授权专利150余项，完成了汽车电子产品冬季黑河标定试验，通过研发设施的不断投入，提升产品的试验验证能力，加快核心技术的研发进程，推动研发项目的产业化。
3、在客户和市场拓展方面，报告期内，公司陆续获得小米、小鹏、比亚迪、理想、智己、零跑、广汽埃安、上汽奥迪、蔚来、一汽、东风、陕重汽、东风日产、长安跨越等客户项目，持续开发海外OEM市场。
4、在产品竞争力提升方面，逐步建立起科学规范的运行体系，持续推进“准时、正确、高效、安全、成本”基础管理工作的实施，完善管理体系的建设，优化生产管理流程，完善智能化、信息化平台的建设，推动信息化平台建设，持续推进产品技术升级，进一步优化产品结构和改进工艺流程，提高管理效率和生产效率。
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
1、2024年1月26日，公司以增资形式向炯熠电子科技（苏州）有限公司投资人民币1,700万元，本次投资完成后，公司持有炯熠电子4.9454%的股权。详见2024年1月27日刊登于巨潮资讯网（）的公告（公告编号：2024-011）。
2、2024年5月10日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，公司拟注销控股子公司青岛海通万安汽车零部件有限公司，公司持有海通万安55%的股权。详见2024年5月11日刊登于巨潮资讯网（）的公告（公告编号：2024-044）。
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2025年3月28日以电子邮件、传线日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度总经理工作报告》。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度董事会工作报告》。
详见公司2025年4月11日刊登于巨潮资讯网（）的《2024年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年度股东大会上进行述职。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度财务决算报告》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现营业收入433,587.66万元，同比增长8.87%；归属于母公司股东的净利润21,124.02万元，同比减少33.90%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,606.86万元，同比增长98.62%。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度报告及其摘要》。
5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属于母公司股东的净利润为21,124.02万元，母公司实现净利润8,312.02万元，截至2024年12月31日，实际可供股东分配的利润为105,258.47万元。
公司2024年度利润分配预案：以2024年度末公司总股本519,052,477股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共计派发现金股利31,143,148.62元（含税），不送股，不以公积金转增股本。
上述利润分配预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要；符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定；不存在违反法律、法规和《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司董事会制定的《2024年度利润分配预案》，并同意将上述预案提交公司2024年度股东大会进行审议。
6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。
详见2025年4月11日刊登在巨潮资讯网（）的《2024年度内部控制自我评价报告》。
7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。
详见2025年4月11日刊登在巨潮资讯网（）的《内部控制规则落实自查表》。
8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年薪酬方案的议案》。
同意公司董事、高级管理人员2024年度薪酬，详见《公司2024年度报告全文》；董事、高管2025年度的薪酬依据其所处岗位、绩效考核结果确定。
9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，同意续聘立信为公司2025年度审计机构，同意将该议案提请公司2024年度股东大会审议。
10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于新增向银行申请授信额度的议案》。
经审议，同意公司（包括公司控制的子公司）2025年新增向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币130,000万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授信额度的授信方式包括贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商票贴现、信用证、贸易融资等。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，提议授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。
详见公司2025年4月11日刊登在巨潮资讯网（）的《关于新增向银行申请授信额度的公告》。
11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资（控股）公司授信提供担保的议案》。
经审议，公司为全资子公司万安智驭、万安智驱、控股子公司智轩兴、万安智晟、富奥万安、安徽万安、控股孙公司广西万安办理银行授信提供担保是公司日常生产经营活动所需，有利于公司降低融资成本，风险可控，符合公司业务发展的需要，同意公司为全资子公司万安智驭、万安智驱、控股子公司智轩兴、万安智晟、富奥万安、安徽万安、控股孙公司广西万安向各银行申请人民币综合授信额度提供保证担保。
详见公司2025年4月11日刊登在巨潮资讯网（）的《关于为全资（控股）公司授信提供担保的公告》。
12、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。
为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。
详见公司2025年4月11日刊登在巨潮资讯网（）的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》。
13、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司与诸暨市万航机械科技有限公司2025年日常关联交易的议案》。
公司（包括公司控制的子公司）向诸暨市万航机械科技有限公司采购部分产品配件并提供产品委托加工业务，2025年意向采购合同金额总计为2,300万元，意向委托加工销售合同金额总计为200万元。
14、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于安徽万安汽车零部件有限公司与安徽万安环境科技股份有限公司2025年日常关联交易的议案》。
因安徽万安与安徽万安环境共用一个变电站，安徽万安环境生产所需电力需要使用安徽万安变电所，安徽万安环境向安徽万安支付工业用电费，2025年预计450万元。
安徽万安租赁安徽万安环境厂房，厂房位于合肥市岗集镇万安工业园，总建筑面积为12,791.28㎡，租赁面积为12,791.28㎡，租金单价为18元/㎡/月，预计关联交易金额280万元/年，每月按实际租赁面积计算租赁费，租赁期限3年。
15、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司与华纬科技股份有限公司2025年日常关联交易的议案》。
公司（包括公司控制的子公司）向华纬科技股份有限公司采购弹簧产品及配件，2025年意向采购合同金额总计为1,200万元。
16、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司与江苏奕隆机电科技有限公司2025年日常关联交易的议案》。
公司（包括公司控制的子公司）向江苏奕隆机电科技有限公司采购HCU（液压控制单元）产品，2025年意向采购合同金额总计为5,000万元。
17、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司与上海同驭汽车科技有限公司2025年日常关联交易的议案》。
公司全资子公司万安智驭向同驭科技销售制动主缸总成等配件产品，2025年意向销售合同金额总计为500万元，公司向同驭科技采购产品及技术开发服务，2025年意向采购合同金额总计600万元。
18、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于独立董事自查情况专项报告的议案》。
公司现任独立董事郑万青先生、闫建来先生、谢雅芳女士分别向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此进行评估并出具了专项意见。
详见公司2025年4月11日刊登在巨潮资讯网（）的《关于独立董事自查情况专项报告》。
19、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告的议案》。
根据《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关法律法规的规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，出具了《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》。
详见公司2025年4月11日刊登在巨潮资讯网（）的《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告》。
20、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于独立董事届满离任暨补选公司第六届董事会独立董事的议案》。
独立董事谢雅芳女士因连续担任公司独立董事满6年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事任职期限的规定，申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务。董事会提名吴小丽女士为公司第六届董事会独立董事候选人。
21、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制订舆情管理制度的议案》。
22、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。
详见公司2025年4月11日刊登在巨潮资讯网（）的《关于召开2024年度股东大会的通知》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议决定于2025年5月19日（星期一）召开公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次年度股东大会有关事项公告如下：
公司2025年4月9日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，会议决定于2025年5月19日召开公司2024年年度股东大会，本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、网络投票时间：2025年5月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2025年5月19日9:15-15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇军联路3号万安集团有限公司大楼6楼602会议室；
截止2025年5月14日下午交易结束后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东；
上述议案中，第10项议案为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余为普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
（1）法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或传线时前送达公司董事会办公室。来函信封请注明“股东大会”字样，并进行电线：00，下午14：00—17：00；
3、会议登记地点：浙江省诸暨市店口镇军联路3号万安集团有限公司大楼4楼406证券部办公室；
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
3、填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月19日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年5月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
兹委托___________代表本人/本公司出席浙江万安科技股份有限公司2024年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人/本公司对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人/本公司承担。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知于2024年3月28日以电子邮件、传线日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席斯陈锋先生主持，经与会监事认真讨论，以举手表决的方式，通过了以下议案：
1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《2024年度监事会工作报告》。
详见公司2025年4月11日刊登于巨潮资讯网（）的《2024年度监事会工作报告》。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度财务决算报告》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现营业收入433,587.66万元，同比增长8.87%；归属于母公司股东的净利润21,124.02万元，同比减少33.90%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,606.86万元，同比增长98.62%。
3、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《2024年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属于母公司股东的净利润为21,124.02万元，母公司实现净利润8,312.02万元，截至2024年12月31日，实际可供股东分配的利润为105,258.47万元。
公司2024年度利润分配预案：以2024年度末公司总股本519,052,477股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），共计派发现金股利31,143,148.62元（含税），不送股，不以公积金转增股本。
公司2024年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要，并综合考虑公司中长期发展规划和资金计划的需要做出的，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次利润分配预案。
5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司已建立了完善的内部控制环境，公司法人治理、风险评估、控制活动、对控制的监督等各项活动均严格按照内部控制规定进行，内部控制制度执行有效，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
6、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。
7、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事人员2024年度薪酬确认及2025年薪酬方案的议案》。
同意公司监事人员2024年度的薪酬，详见《公司2024年度报告全文》；监事2025年度的薪酬依据其所处岗位、绩效考核结果确定。
8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构的服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，按时出具各项专业报告，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。
9、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为全资（控股）公司授信提供担保的议案》。
经审议，公司为全资子公司万安智驭、万安智驱、控股子公司智轩兴、万安智晟、富奥万安、安徽万安、控股孙公司广西万安办理银行授信提供担保是公司日常生产经营活动所需，有利于公司降低融资成本，风险可控，符合公司业务发展的需要，同意公司为万安智驭、万安智驱、智轩兴、万安智晟、富奥万安、安徽万安、广西万安向各银行申请人民币综合授信额度提供保证担保。
10、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。
公司使用自有资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，且本次拟使用自有资金购买理财产品是在确保不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过20,000万元的自有资金购买理财产品。
11、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司与诸暨市万航机械科技有限公司2025年日常关联交易的议案》。
根据公司业务发展及生产经营的需要，公司（包括公司控制的子公司）向诸暨市万航机械科技有限公司采购部分产品配件并提供产品委托加工业务，2025年意向采购合同金额总计为2,300万元，意向委托加工销售合同金额总计为200万元。
12、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于安徽万安汽车零部件有限公司与安徽万安环境科技股份有限公司2025年日常关联交易的议案》。
因安徽万安与安徽万安环境共用一个变电站，安徽万安环境生产所需电力需要使用安徽万安变电所，安徽万安环境向安徽万安支付工业用电费，2025年预计450万元。
安徽万安租赁安徽万安环境厂房，厂房位于合肥市岗集镇万安工业园，总建筑面积为12,791.28㎡，租赁面积为12,791.28㎡，租金单价为18元/㎡/月，预计关联交易金额280万元/年，每月按实际租赁面积计算租赁费，租赁期限3年。
13、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司与华纬科技股份有限公司2025年日常关联交易的议案》。
公司（包括公司控制的子公司）向华纬科技股份有限公司采购弹簧产品及配件，2025年意向采购合同金额总计为1,200万元。
14、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司与江苏奕隆机电科技有限公司2025年日常关联交易的议案》。
公司（包括公司控制的子公司）向江苏奕隆机电科技有限公司采购HCU（液压控制单元）产品，2025年意向采购合同金额总计为5,000万元。
15、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司与上海同驭汽车科技有限公司2025年日常关联交易的议案》。
公司全资子公司万安智驭向同驭科技销售制动主缸总成等配件产品，2025年意向销售合同金额总计为500万元，公司向同驭科技采购产品及技术开发服务，2025年意向采购合同金额总计600万元。
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限（以下简称“公司”）经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属于母公司股东的净利润为21,124.02万元，母公司实现净利润8,312.02万元，截至2024年12月31日，实际可供股东分配的利润为105,258.47万元。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下，经公司2025年4月9日召开的第六届董事会第十七次会议及第六次监事会第十五次会议审议，公司2024年度利润分配预案拟定为：以公司2024年12月31日总股本519,052,477股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），共计派发现金股利31,143,148.62元（含税），不送股，不以公积金转增股本。公司2024年度利润分配预案公布后至实施前，如股本总数发生变动，以2024年度利润分配预案实施所确定的分红派息股权登记日股本总数为基数，分配比例不变，按重新调整后的股本总数进行分配。公司2024年度股息派发具体时间将根据股东大会审议时间以及股息派发工作进展情况确定。
本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，充分考虑了公司2024年盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（1）由于业务发展及生产经营的需要，公司（包括公司控制的子公司）拟向诸暨市万航机械科技有限公司（以下简称“万航机械”）采购部分产品配件并提供产品委托加工业务，2025年意向采购合同金额总计为2,300万元，意向委托加工销售合同金额总计为200万元。
（2）因安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）与安徽万安环境科技股份有限公司（以下简称“安徽万安环境”）共用一个变电站，安徽万安环境生产所需电力由安徽万安变电所提供，安徽万安环境需向安徽万安支付工业用电费，2025年预计450万元。
安徽万安租赁安徽万安环境厂房，厂房位于合肥市岗集镇万安工业园，总建筑面积为12,791.28㎡，租赁面积为12,791.28㎡，租金单价为18元/㎡/月，预计关联交易金额280万元/年，每月按实际租赁面积计算租赁费，租赁期限3年。
（3）由于业务发展及生产经营的需要，公司（包括公司控制的子公司）拟向华纬科技股份有限公司（以下简称“华纬科技”）采购弹簧产品及配件，2025年意向采购合同金额总计为1,200万元。
（4）由于业务发展及生产经营的需要，公司（包括公司控制的子公司）向江苏奕隆机电科技有限公司（以下简称“江苏奕隆”）采购HCU（液压控制单元）产品，2025年意向采购合同金额总计为5,000万元。
（5）由于业务发展及生产经营的需要，公司全资子公司浙江万安智驭汽车控制系统有限公司向上海同驭汽车科技有限公司（以下简称“同驭科技”）及其子公司销售制动主缸总成等配件产品，2025年意向销售合同金额总计为500万元；公司向同驭科技采购产品及技术开发服务，2025年意向采购合同金额总计600万元。
安徽万安为公司控股子公司，万安集团为公司控股股东；安徽万安环境为万安集团控股子公司；万航机械实际控制人的父亲袁文达为公司控制人之一陈利祥的妹夫；浙江万泽股权投资基金合伙企业（以下简称“万泽基金”）（万安集团对万泽基金的出资比例为84.90%），万泽基金持有华纬科技5.77%的股权。江苏奕隆为公司参股子公司。同驭科技为公司参股子公司，公司董事陈锋、傅直全兼任同驭科技董事。
（1）本次日常关联交易经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，关联董事回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次公司与关联方之间的单笔关联交易金额超过人民币3,000万元但未超过公司最近一期经审计净资产值的5%以上，无需提交股东大会审议。
审议公司与安徽万安环境关联交易事项的议案，关联董事陈锋、陈黎慕、俞迪辉、傅直全、姚焕春回避了表决。陈锋、陈黎慕、俞迪辉、傅直全为万安集团董事。姚焕春与陈锋、陈黎慕、俞迪辉存在亲属关系。
审议公司与万航机械关联交易事项的议案，关联董事陈锋、陈黎慕、俞迪辉、姚焕春回避了表决，该四名董事为亲属关系。
审议公司与华纬科技关联交易事项的议案，关联董事陈锋、陈黎慕、俞迪辉、傅直全、姚焕春回避了表决。陈锋、陈黎慕、俞迪辉、傅直全为万安集团董事。姚焕春与陈锋、陈黎慕、俞迪辉存在亲属关系。
审议公司与同驭科技关联交易事项的议案，关联董事陈锋、傅直全回避了表决。陈锋、傅直全为同驭科技董事。
（5）经营范围：许可项目：特种设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后力可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；特种设备销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；金属材料制造；金属材料销售；金属制品销售；五金产品制造；五金产品批发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；模具制造；模具销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；新材料技术研发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
万安集团为公司控股股东（持有公司42.38%的股权），万安集团为安徽万安环境控股股东（直接持有安徽万安环境68.11%的股权），依照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，安徽万安环境为公司关联法人。
（4）经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；汽车零部件研发；机械设备研发；阀门和旋塞研发；新材料技术研发；五金产品研发；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；汽车零配件零售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；五金产品制造；五金产品零售；塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；模具制造；模具销售；阀门和旋塞销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
万航机械主要从事汽车配件的加工销售，具有一定的生产规模，作为公司的供应商，能够保证所供产品配件的及时供应，具有一定的履约能力。
陈利祥为公司实际控制人之一，万航机械实际控制人袁陈炳（袁陈炳持有万航机械100.00%的股权）的父亲袁文达为陈利祥的妹夫，依照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，万航机械为公司关联法人。
（6）经营范围：制造、销售：弹黄、汽车配件、摩托车配件、金属加工机械设备、弹簧钢丝：研发；弹簧、钢丝、汽车零部件、计算机软件、弹簧加工专用设备。从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
万安集团为公司的控股股东（持有公司42.38%的股权）；万安集团对万泽基金的出资比例为84.90%，万泽基金持有华纬科技5.77%的股权，华纬科技为公司关联法人。
（8）经营范围：许可项目：进出口代理；一般项目：智能车载设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机电耦合系统研发；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零部件批发；汽车零部件零售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理。
江苏奕隆为公司参股子公司，依照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，江苏奕隆为公司关联法人。
（7）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件研发；摩托车及零部件研发；软件开发；机械设备研发；能量回收系统研发；电机及其控制系统研发；汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造、机械零件、零部件加工；智能车载设备制造；汽车装饰用品制造；电机制造；电子元器件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；机械零件、零部件销售；电子元器件批发；新能源汽车生产测试设备销售；汽车装饰用品销售；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；软件销售；停车场服务。（除依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动）
同驭科技为公司参股子公司，公司董事陈锋、傅直全兼任同驭科技董事，依照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，同驭科技为公司关联法人。
公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定交易价格。
本次关联交易主要是公司及子公司经营发展的需要，能够及时满足生产的需求，并能为公司开拓市场提供补充，且均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。本次交易金额相对较小，也不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生大的影响。
公司独立董事第六届董事会第六次专门会议审议通过了《关于公司与诸暨市万航机械科技有限公司2025年日常关联交易的议案》、《关于安徽万安汽车零部件有限公司与安徽万安环境科技股份有限公司2025年日常关联交易的议案》、《关于公司与华纬科技股份有限公司2025年日常关联交易的议案》、《关于公司与江苏奕隆机电科技有限公司2025年日常关联交易的议案》、《关于公司与上海同驭汽车科技有限公司2025年日常关联交易的议案》。
我们对公司与万航机械、安徽万安与安徽万安环境、公司与华纬科技、公司与江苏奕隆、公司与同驭科技的交易事项进行了认真审查，认为公司上述日常关联交易事项，按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。同意提交公司董事会审议。董事会审议上述议案时，关联董事回避了表决，议案由非关联董事进行审议，履行的审议及表决程序合法。
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